证券代码：603488            证券简称：展鹏科技           公告编号：2020-082


                       展鹏科技股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2020 年 11 月 19

日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 16 日以专人送

达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会

议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与

本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、

监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告



                                                          展鹏科技股份有限公司监事会

                                                               2020 年 11 月 19 日