展鹏科技：关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2020-11-26
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-085
展鹏科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603488 展鹏科技 2020/12/2
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金培荣
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知（公告编号：2020-084），
单独持有 14.88%股份的股东金培荣，在 2020 年 11 月 25 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，议案的具体内容详见本公
告附件 2。该议案属于特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 20 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 12 月 7 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二
楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 7 日
至 2020 年 12 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
4 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于补选韩铁林先生为公司董事的议案 √
1.02 关于补选高杰先生为公司董事的议案 √
2.00 关于补选公司独立董事的议案 应选独立董事（2）人
2.01 关于补选张伏波先生为公司独立董事的议案 √
2.02 关于补选刘榕先生为公司独立董事的议案 √
3.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（2）人
3.01 关于补选冯新先生为公司监事的议案 √
3.02 关于补选张瑜女士为公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 2、议案 3 经公司第三届董事会第十三次会议和第三届
监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司 2020 年 11 月 20
日于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
上述议案 4 详见公司 2020 年 11 月 26 日于指定披露媒体《上海证券报》
和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的本公告之附件 2。
2、特别决议议案：议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
展鹏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 7 日召开的
贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
4 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 ---
1.01 关于补选韩铁林先生为公司董事的议案
1.02 关于补选高杰先生为公司董事的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案 ---
2.01 关于补选张伏波先生为公司独立董事的议案
2.02 关于补选刘榕先生为公司独立董事的议案
3.00 关于补选公司监事的议案 ---
3.01 关于补选冯新先生为公司监事的议案
3.02 关于补选张瑜女士为公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行增加并修改《公司章程》相
应条款：
一、 增加经营范围
根据公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加“智能化系统、换电站设备、
电池、汽车零配件、新能源汽车的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
电池、汽车零配件、电机电控、换电站设备、电力电子设备、电子器件的生产和
加工；换电站设备、新能源汽车整车、汽车新车、汽车零配件、机电设备、蓄电
池、自动控制设备、电子器件、电力电子设备的批发和零售；汽车、蓄电池、机
电设备的租赁；”。
本次变更后公司的经营范围拟为：
智能化系统、换电站设备、电池、汽车零配件、新能源汽车的技术开发、技
术服务、技术咨询、成果转让；电池、汽车零配件、电机电控、换电站设备、电
力电子设备、电子器件的生产和加工；换电站设备、新能源汽车整车、汽车新车、
汽车零配件、机电设备、蓄电池、自动控制设备、电子器件、电力电子设备的批
发和零售；汽车、蓄电池、机电设备的租赁；工业自动控制系统装置、电梯自动
扶梯及升降机专用配套件的技术开发、制造、销售；机电一体化工程、物联网软
硬件的技术开发、技术转让；物联网软硬件的系统集成；分布式光伏光电；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修改公司章程
结合以上经营范围增加及公司规范运作需要，现拟对《公司章程》中的相关
条款进行修订，具体内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能化
系统、换电站设备、电池、汽车零配件、新能源汽
车的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
电池、汽车零配件、电机电控、换电站设备、电力
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业自动
电子设备、电子器件的生产和加工；换电站设备、
控制系统装置、电梯自动扶梯及升降机专用配套件的
新能源汽车整车、汽车新车、汽车零配件、机电设
技术开发、制造、销售；机电一体化工程、物联网软
备、蓄电池、自动控制设备、电子器件、电力电子
硬件的技术开发、技术转让；物联网软硬件的系统集
设备的批发和零售；汽车、蓄电池、机电设备的租
成；分布式光伏发电；自营和代理各类商品及技术的
赁；工业自动控制系统装置、电梯自动扶梯及升降
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
机专用配套件的技术开发、制造、销售；机电一体
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
化工程、物联网软硬件的技术开发、技术转让；物
准后方可开展经营活动）
联网软硬件的系统集成；分布式光伏发电；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项经本次股东大会审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更
登记，具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。
特此报告，提请各位股东审议。
