证券代码：603488      证券简称：展鹏科技         公告编号：2020-087


                        展鹏科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2020
年 12 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长韩铁林先生召集和
主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事
长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》（公告编号：2020-089）。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议
案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事
长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》（公告编号：2020-089）。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于调整公司
组织架构的公告》（公告编号：2020-090）。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   4、审议通过《关于修改<展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的
议案》
修订后的《展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》请见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告


                                                展鹏科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 7 日