证券代码：603488          证券简称：展鹏科技        公告编号：2021-002


                          展鹏科技股份有限公司
                  第三届董事会第十五次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 15 日

在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 12 日以专人送达、电

子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会

议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事高杰先生、李专元先生及张伏波先生以通讯方式

参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于终止重大资产重组事

项的公告》（公告编号：2021-004）。

    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于投资设立子公司的公

告》（公告编号：2021-005）。

    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于设立分公司的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于设立分公司的公告》

（公告编号：2021-006）。

    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告

                                                           展鹏科技股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 1 月 15 日