证券代码：603488            证券简称：展鹏科技        公告编号：2021-033


                        展鹏科技股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月

25 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、传

真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监

事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    《展鹏科技 2020 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2020 年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》公

告编号：2021-025）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财

产品的公告》（公告编号：2021-024）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2020 年年度报告》及《展
鹏科技 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于部分募集资金投资项
目延期的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于回购注销部分限制性股票的公

告》（公告编号：2021-029）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年第一季度报告》及《展鹏

科技 2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    15、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公

告》（公告编号：2021-032）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告




                                                       展鹏科技股份有限公司监事会

                                                           2021 年 4 月 27 日