证券代码：603488            证券简称：展鹏科技          公告编号：2021-059


                  展鹏科技股份有限公司
            关于部分董事、高级管理人员辞职
    暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到常呈建先生提交的书面辞

职报告，常呈建先生因个人原因，申请辞去公司董事、副经理、董事会秘书及董事会

战略委员会委员职务，继续担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，常呈建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公

司相关工作的正常运行。常呈建先生的辞职申请自送达董事会时生效。

    常呈建先生在担任公司董事、副经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员期间，

恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及公司董事会对常呈建先生在任职期间为公司

发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司于 2021 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于补选公司非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选

人任职资格进行审查后，提名李智吉先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附

后）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

    第三届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议

案》，同意聘任李智吉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三

届董事会任期届满时为止。李智吉先生担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事

务代表职务。

    李智吉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任

董事会秘书的情形。公司已向上海证券交易所报送了李智吉先生的董事会秘书任职资
格，并获得无异议审核通过。
   第三届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

案》，公司聘任王金金女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会通过

之日起至第三届董事会任期届满时为止。

    王金金女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券

交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格和履职

能力。


    特此公告。


                                                 展鹏科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 12 日
附件：


相关人员简历：


    1、李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，毕业于华东理工大学
自动化专业，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理，现任展鹏科技股份
有限公司证券事务代表。



    2、王金金女士，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，首都经济贸易大学金
融学硕士研究生，历任北京睿泽恒镒科技股份公司证券事务代表、硅谷天堂产业集团
股份有限公司证券事务代表，现任展鹏科技股份有限公司董事长助理。