证券代码：603488        证券简称：展鹏科技         公告编号：2022-006


                     展鹏科技股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2022 年
4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17
日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集
和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张伏波先生
和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
   《展鹏科技 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   2、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
   《展鹏科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
   《展鹏科技 2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   4、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   6、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   7、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2021 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-007）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   8、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   9、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   10、审议通过《公司 2021 年年度内部控制评价报告》
   《展鹏科技 2021 年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。公司独立董
事对《展鹏科技 2021 年年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   11、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年年度报告》及《展鹏科
技 2021 年年度报告摘要》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   12、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   13、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于部分募集资金投资项目延
期的公告》（公告编号：2022-011）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   14、审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-012）。公司独立董事对于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   15、审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司经营范围暨修订
公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   16、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
   修订后的《展鹏科技募集资金管理制度》详见本公告附件。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   17、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2022 年第一季度报告》。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告


                                                   展鹏科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日