证券代码：603488         证券简称：展鹏科技           公告编号：2022-014


                       展鹏科技股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于
2022 年 4 月 27 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以专
人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召
集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    《展鹏科技 2021 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2021 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资
金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年年度报告》及
《展鹏科技 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议
案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2022 年第一季度报告》。
   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告




                                             展鹏科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 29 日