证券代码：603488           证券简称：展鹏科技            公告编号：2022-015


                    展鹏科技股份有限公司
          关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2022
年 5 月 7 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举筹备工作尚在进行中，
为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工
作将相应延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事
会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》
的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董
事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，
并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告




                                                 展鹏科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 6 日