证券代码：603488        证券简称：展鹏科技         公告编号：2023-005


                      展鹏科技股份有限公司
                  第四届董事会第四次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2023 年 3 月

14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 10 日以

专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主

持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事黄阳女士、李专

元先生、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流

动资金的议案》

   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于终止及结项

部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：

2023-007）。

   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   公司同意于 2023 年 3 月 31 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二

楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008），会议资料详见该公告附件。

   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告



           展鹏科技股份有限公司董事会

                2023 年 3 月 16 日