证券代码：603488            证券简称：展鹏科技      公告编号：2023-015


                        展鹏科技股份有限公司
                    关于补选公司非独立董事的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日在指定披露媒体披

露了《展鹏科技股份有限公司关于部分董事辞职的公告》（公告编号：2023-011），董事

李智吉先生辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后

将继续担任公司董事会秘书职务。

    为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司

非独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行

审查后，提名张晟先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了同意的独立

意见。

    本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。



    非独立董事候选人简历如下：

    张晟先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，硕士研究生学历。2011 年 9 月

至 2013 年 5 月，就职于方达律师事务所；2013 年 6 月至今，就职于硅谷天堂产业集团

股份有限公司，历任风险管理部总经理、投资总监、董事总经理，天堂硅谷资产管理集

团有限公司总裁，欣龙控股（集团）股份有限公司董事。



    特此公告


                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 27 日