证券代码：603488            证券简称：展鹏科技        公告编号：2023-022


                       展鹏科技股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26
日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等
形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    《展鹏科技 2022 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2022 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2023-017）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2022 年度计提资产减
值准备的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2022 年年度报告》及《展鹏科技
2022 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2023 年第一季度报告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告
                                                      展鹏科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 4 月 27 日