证券代码：603496        证券简称：恒为科技          公告编号：2018-062



                   恒为科技（上海）股份有限公司
                  第二届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

     恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
 董事会第九次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会
 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合
 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长
 沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

      二、董事会会议审议情况

     （一）审议并通过了《关于 2018 年三季度报告全文的议案》

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年三季
 度报告全文》。



     特此公告。



                                             恒为科技（上海）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2018 年 10 月 30 日