恒为科技:第二届董事会第十次会议决议公告2019-02-21
证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-005
恒为科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届
董事会第十次会议于 2019 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议
材料。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法
律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈
振宇先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票数
量调整及授予的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒为科技(上海)股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东
大会的授权,董事会对公司 2018 年限制性股票激励计划的预留限制性股票数量
进行调整,调整后的预留限制性股票数量为 66.8124 万股,同时,董事会认为,
本次 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已达成,公司本次
预留限制性股票授予日定为 2019 年 2 月 20 日,以授予价格 13.33 元/股向 22 名
激励对象授予 A 股普通股股票 66.8124 万股。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上
海)股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及
授予的公告》(公告编号 2019-007)。
三、上网公告附件
1、恒为科技(上海)股份有限公司独立董事出具的《第二届董事会第十次
会议的独立意见》。
特此公告。
恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 21 日