证券代码：603500      证券简称：祥和实业              公告编号：2020-033


              浙江天台祥和实业股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2020 年 7 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下
议案：
    一、《2020 年半年度报告及其摘要》
    《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》详见 2020
年 7 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露的公司公告（2020-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    同意公司使用最高额不超过人民币 14,500.00 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含储蓄
存款产品及定期存单）。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年
有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告（2020-036）。
   公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高
额不超过人民币 14,500.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品（含储蓄存
款产品及定期存单）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                    浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 31 日