证券代码：603500           证券简称：祥和实业            公告编号：2020-056


                   浙江天台祥和实业股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临
时）会议于 2020 年 12 月 8 日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友
钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见同日披露的公司公告（2020-058）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2020 年 12 月 25 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大
会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告
2020-059）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 9 日