证券代码：603500          证券简称：祥和实业            公告编号：2021-008


                   浙江天台祥和实业股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
（临时）会议于 2021 年 1 月 25 日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    根据公司的发展战略及未来规划，为拓宽公司市场业务，完善产业布局，降低公
司原材料采购成本，提升公司核心竞争力。公司拟与自然人吴伟天、自然人盛文龙合
资设立浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称“祥丰新材料”）。祥丰新材料注册
资本为人民币 2,000 万元，祥和实业将以货币方式认缴出资人民币 1,020 万元，持有
祥丰新材料 51%的股权；吴伟天将以货币方式认缴出资人民币 680 万元，持有祥丰新材
料 34%的股权；盛文龙将以货币方式认缴出资人民币 300 万元，持有祥丰新材料 15%的
股权。与会董事审议了议案内容，同意上述投资事项，同时授权公司管理层签署相关
协议文本及办理其他与合资公司设立有关的手续。根据《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。具体内容详
见同日披露的公司公告（2021-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于制定<浙江天台祥和实业股份有限公司子公司管理办法>的议案》
    为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加
强对子公司的管理控制，保证子公司的规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指
引》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》及公司实际情况，特制定本办法。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                       浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 27 日