证券代码：603500            证券简称：祥和实业            公告编号：2022-039


                   浙江天台祥和实业股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，
采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此决议。




                                           浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 8 月 26 日