证券代码：603505            证券简称：金石资源      公告编号：2021-002



                 金石资源集团股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 2 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。
会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的
监事 3 人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《金石
资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议
案》；

    公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本次激
励计划”）的相关规定，对本次激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予安
排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：

    本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独
立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的
条件。

    公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划
设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

   监事会同意公司以 2021 年 2 月 9 日为预留授予日，向 17 名激励对象授予
17.80 万份股票期权、向 1 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，股票期权的
行权价格为 28.79 元/份，限制性股票的授予价格为 14.40 元/股。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                              金石资源集团股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                    2021 年 2 月 10 日