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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-27
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金石资源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/603505_20250127_I2D9.pdf
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2025-01-23
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金石资源集团股份有限公司关于对控股子公司提供融资担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603505_20250123_XWR2.pdf
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2024-12-27
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金石资源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603505_20241227_0296.pdf
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2024-12-27
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金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603505_20241227_MFQ9.pdf
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2024-12-27
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金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603505_20241227_39YL.pdf
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2024-12-27
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金石资源集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603505_20241227_L8DV.pdf
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2024-12-27
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金石资源集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603505_20241227_LR6Q.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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金石资源集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603505_20241212_EIJL.pdf
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2024-12-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对控股子公司提供融资担保的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 王锦华
2.02 王福良
2.03 王成良
2.04 应黎明
2.05 宋英
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 程惠芳
3.02 姚铮
3.03 陆军荣
4.00 关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 付增魁
4.02 李明明 |
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司关于对控股子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_G2KU.pdf
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_GCPF.pdf
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_JRSR.pdf
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司关于通过控股子公司设立蒙古国子公司并投资建设萤石矿选矿厂项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_5GK4.pdf
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_G8YB.pdf
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_Q86N.pdf
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2024-12-11
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金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_TET5.pdf
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2024-12-11
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关于变更公司注?四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_TET5.pdf
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2024-12-11
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中文传媒关于召四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603505_20241211_TET5.pdf
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2024-12-05
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金石资源集团股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-04
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金石资源集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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金石资源集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603505_20241203_U36N.pdf
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2024-11-27
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金石资源集团股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603505_20241127_VY57.pdf
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2024-11-21
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金石资源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/603505_20241121_V73R.pdf
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2024-11-19
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金石资源集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/603505_20241119_B6IV.pdf
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2024-11-15
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2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-11-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-11-21 |
除权除息日，分配方案 |
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