证券代码：603505            证券简称：金石资源     公告编号：2022-014



                 金石资源集团股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

   金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2022 年 3 月 28 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会
议于 2022 年 4 月 7 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席
的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高
级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

   1.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《2021 年年度
报告》及《2021 年年度报告摘要》。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事认为，2021 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董
事会的各项决议，较好地完成了 2021 年度经营任务。

    4.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专
户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2022
年 4 月 7 日公司总股本 311,603,408 股，扣除公司回购专户中的 3,940,895 股,
以 307,662,513 股为基数计算，合计拟派发现金红利 73,839,003.12 元(含税),
占 2021 年度归属于上市公司股东净利润 30.15%。

    公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股。以截至 2022 年 4 月 7 日公司总股本
311,603,408 股，扣除公司回购专户中的 3,940,895 股,以 307,662,513 股为基
数计算，本次送股后公司的总股本增加至 434,668,414 股（公司总股本数以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数
所致）。

    如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因公司股票期权行权、回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行
公告具体调整情况。

    内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
   独立董事发表了同意的独立意见。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   6.审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《公司 2020 年
度独立董事述职报告》。

   公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

    7.审议通过了《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《公司 2021
年度审计委员会履职情况报告》。

    8.审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2021
年度内部控制评价报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

   9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信
总额不超过人民币 200,000 万元（含截至 2021 年年度股东大会审议通过之日已
生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、
承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承
诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2021 年年
度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
   上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的
实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，
授信期内，授信额度可循环使用。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会
授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的
一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各
项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押
或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财
务部门负责具体实施。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   11.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内
部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2022 年度
审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

    内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

    12.审议通过《关于参股公司签署<技术许可合同>的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于参
股公司签署<技术许可合同>的公告》（公告编号：2022-019）。

   13.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

   独立董事程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士系关联董事，回
避对本议案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   为进一步强化独立董事勤勉尽责，发挥独立董事对董事会的科学决策支持和
监督作用，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规
定和要求，参照当地同行业上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，
公司拟将独立董事津贴标准由每人 10.8 万元人民币/年（税前）调整为每人 13.2
万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准经股东大会审议通过后于
2022 年 1 月 1 日起开始执行。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   14.审议通过了《关于公司 2021 年社会责任暨 ESG 报告的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2021
年社会责任暨 ESG 报告》。

    15.审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2021 年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股
东大会通知为准。

   特此公告。
金石资源集团股份有限公司

         董 事 会

     2022 年 4 月 8 日