证券代码：603505            证券简称：金石资源       公告编号：2022-020



                   金石资源集团股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

   金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2022 年 4 月 19 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会
议于 2022 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席
的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部
分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

   1.审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预
留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》；

   公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的
议案》，并于 2021 年 6 月 29 日实施完毕了 2020 年年度权益分派方案。根据 2019
年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司在等待期内进行了派息、
资本公积转增股本事项，首次授予股票期权的行权价格由 20.36 元/份调整为
15.43 元/份，预留授予股票期权的行权价格由 28.79 元/份调整为 21.92 元/份；
首次授予剩余的股票期权数量由 101.275 万份调整为 131.6575 万份；预留授予
的股票期权数量由 17.80 万份调整为 23.14 万份。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的公告》（公告编号：
2022-022）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

    2.审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二
个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划（修订稿）》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售
期条件均已成就。经公司董事会薪酬与考核委员会审议确定，本次符合首次授予
股票期权第二个行权期行权条件的人数为 56 人，对应的股票期权可行权数量为
62.608 万份；本次符合首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件的人数
为 14 人，对应的限制性股票可解锁数量为 107.016 万股；本次符合预留授予股
票期权第一个行权期行权条件的人数为 15 人，对应的股票期权可行权数量为
9.75 万份；本次符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件的人数为 1
人，对应的限制性股票可解锁数量为 9.75 万股。

    公司尚需向相关部门办理限制性股票解锁手续及在政策规定的行权窗口期
统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

    董事赵建平、王福良、王成良先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，
回避对本议案的表决，其他 6 位非关联董事参与对本议案的表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条
件成就的公告》（公告编号：2022-023）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    3.审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

    根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司 2019
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定及
公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，对首次授予的 15 名激励对象所持已获
授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计 10.9395
万份予以注销，对预留授予的 4 名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票
期权共计 3.12 万份予以注销，本次拟注销股票期权数量共计 14.0595 万份。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》 公告编号：
2022-024）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                                金石资源集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 4 月 25 日