证券代码：603505            证券简称：金石资源      公告编号：2022-059



                 金石资源集团股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

   金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 12 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，
会议于 2022 年 12 月 14 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中，独立董事王军先生因疫情原因，
以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级
管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》；

    为保证控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称“金鄂博氟
化工”）项目建设资金需求，公司拟为其银行贷款业务新增提供不超过 5.86 亿元
的担保额度。金鄂博氟化工为公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包
钢股份”）、浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”）、龙大食品集团
有限公司（以下简称“龙大食品”）四家公司共同出资，其中公司持有其 51%股
份，包钢股份持有其 43%股份，永和股份持有其 3%股份，龙大食品持有其 3%股
份。本次金鄂博氟化工拟以项目贷款及项目前期贷款的方式向银行申请融资，融
资总额为不超过人民币 9 亿元，其中首期融资 1.14 亿元已由公司提供连带责任
保证担保，本次公司拟为金鄂博氟化工提供不超过 5.86 亿元的连带责任保证担
保，具体融资方案最终以银行实际审批为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于对控股子公司提供融资担保的公告》 公
告编号：2022-060）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       2.审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    提请公司于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-061）。

    特此公告。



                                               金石资源集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 12 月 15 日