证券代码：603505            证券简称：金石资源     公告编号：2023-005



                 金石资源集团股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2023 年 2 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会
议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监
事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的
议案》；

    监事会发表意见如下：

    监事会认为本次关联交易价格定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的
原则。本次出售资产暨关联交易事项符合公司经营需要，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-007）。
特此公告。




             金石资源集团股份有限公司

                      监 事 会

                  2023 年 2 月 17 日