金石资源集团股份有限公司

    独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、上海证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为金石资源集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是以及
对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司提交的有
关资料的基础上，对公司 2022 年度对外担保情况进行了审慎的核查，现就相关
事项发表如下专项说明和独立意见：

    1.2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况。

    2.截至 2022 年 12 月 31 日，公司的对外担保仅为对控股子公司的担保，
并无其他对外担保事项，公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，公司及
公司的控股子公司对外担保余额为人民币 7 亿元，占公司最近一期（截至 2022
年 12 月 31 日）经审计净资产的 51.73%，占公司最近一期（截至 2022 年 12 月
31 日）经审计总资产的 22.89%，无逾期对外担保。

    3.公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审
议程序。

    我们一致认为：报告期内，公司严格遵守了相关法律、法规及《公司章程》
的规定，对外担保事项均严格履行了审议程序，审议程序合法合规，不存在控股
股东及关联方资金占用的情况，也不存在对外违规担保事项，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。

    （以下无正文）
（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明及独立意见之签字页）




独立董事（签名）：




                  程惠芳                       王 军




                     王红雯                     马笑芳




                                                       2023 年 4 月 20 日