证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-013
金石资源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年（经审
审计业务收入 35.41 亿元
计）业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
2022 年上市公
审计收费总额 6.32 亿元
司（含 A、B 股）
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 5
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
二审已判 决判例
天健无需 承担连
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调 带赔偿责任。天健
投资者 年度报告
安信证券 解阶段，未统计 投保的职 业保险
足以覆盖 赔偿金
额
案件尚未判决，天
健投保的 职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
东海证券、华仪电 健投保的 职业保
投资者 年度报告 未统计
气、天健 险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东分 健投保的 职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 所 险足以覆 盖赔偿
金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始
项目组成 何时成 何时开始 何时开
为本公司 近三年签署或复核上市公司
姓名 为注册 从事上市 始在本
员 提供审计 审计报告情况
会计师 公司审计 所执业
服务
2022 年，签署金石资源、凯尔
达和天奈科技等 2021 年度审
项目合伙
计报告；2021 年，签署金石资
人（签字注 翁志刚 2009 年 2007 年 2009 年 2019 年
源 2020 年度审计报告；2020
册会计师）
年，签署传音控股、金石资源
等 2019 年度审计报告。
2022 年，签署传音控股、金石
签字注册 资源 2021 年度审计报告；2021
吴穗 2011 年 2008 年 2011 年 2021 年
会计师 年，签署传音控股 2020 年度
审计报告。
2022 年，签署西子洁能、精功
科技、明牌珠宝、兆龙互连等
2021 年度审计报告；2021 年，
签署杭锅股份、精功科技、明
质量控制 牌珠宝、金桥信息、辉丰股份
朱国刚 2005 年 2005 年 2002 年 2021 年
复核人 等 2020 年度审计报告；2020
年，签署杭锅股份、精功科技、
明牌珠宝、金桥信息、辉丰股
份、海星股份等 2019 年度审
计报告。
2.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
公司 2022 年度审计费用共计 130.00 万元(含税)，其中财务报告审计费用
110.00 万元(含税)，内部控制审计费用 20.00 万元(含税)。公司董事会将提请
股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2023
年度审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，
认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第
四届董事会第十五次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在为公司提供审
计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营
成果、现金流量和财务报告内部控制状况所作审计实事求是，所出具审计报告客
观、真实。为保持审计业务的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期为壹年，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公
司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2023 年度财务与内部控制
审计工作的要求；本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其
是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务与内
部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与
内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年
度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议
通过之日起生效。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 21 日