证券代码：603507          证券简称：振江股份          公告编号：2018-115


                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                 第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

   江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第
十二次会议于 2018 年 12 月 23 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于
2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江
苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

    特此公告。
                                           江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2018 年 12 月 29 日