证券代码：603507         证券简称：振江股份          公告编号：2019-008



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2019年3月20日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其
他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份为控股孙公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于公司控股孙公司签订<光伏发电项目租赁合作协议>暨
关联交易的议案》

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    4、审议通过了《关于公司控股孙公司签订<分布式光伏发电项目合同能源
管理协议>暨关联交易的议案》

   具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关于召开2019年第一次临时股东
大会的通知》。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

   1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
   特此公告。
                                       江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2019年3月26日