证券代码：603507           证券简称：振江股份          公告编号：2019-009


                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第
十三次会议于 2019 年 3 月 20 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于
2019 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振
江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》；

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》；

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份为控股孙公司提供担保的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司控股孙公司签订<光伏发电项目租赁合作协议>暨
关联交易的议案》；

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司控股孙公司签订<分布式光伏发电项目合同能源
管理协议>暨关联交易的议案》；

    具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

    特此公告。


                                       江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2019 年 3 月 26 日