证券代码：603507           证券简称：振江股份        公告编号：2020-103



                    江苏振江新能源装备股份有限公司
                   关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会
    鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任
期将于2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟
进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名谭建国先
生、吴洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公
司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，
公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，
并同意将其提交董事会审议。
    公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名
董事候选人的议案》，尚待提请公司2020第三次临时股东大会选举。股东大会选
举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
    二、监事会
    鉴于公司第二届监事会任期将于2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公
司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱先财先生、
卢强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
    公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名
监事候选人的议案》，还将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会
审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。
    上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    特此公告。


                                       江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                       2020年11月21日
附件：
非独立董事候选人简历

    胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济
师。历任上海兴港机械制作有限公司，江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事
长，江阴市西石桥振江家庭农场经营者，现任无锡航工机械制造有限公司执行董
事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技
有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴
振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监
事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息
技术有限公司执行董事兼总经理，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理，
上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，公司董事长。


    刘浩堂先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任
江苏双良中央空调有限公司技术部技术员，江苏双良锅炉有限公司计划科科长，
江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理，江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；
现任公司董事、总经理。


    鹿海军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书，上海鸿立股权投资有限公司投资部投
资经理、投资副总监、投资总监、副总经理，拉萨鸿新资产管理有限公司董事、
副总经理，常州百代生物科技有限公司董事，浙江金龙电机股份有限公司董事，
上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际
动网络科技股份有限公司董事；现任西藏华闻资产管理有限公司执行董事，上海
博升投资管理有限公司董事，浙江博弈科技股份有限公司董事，宁波可可磁业股
份有限公司董事，上海浦江建设发展有限公司董事，上海优珀斯材料科技有限公
司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，公司监事会主席。
独立董事候选人简历

    谭建国，男，1969年12月出生，汉族，淮安人，中国民主建国会会员，MBA
硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南
光集团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务、天健光华会计师事务
所注册会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人。


    吴洋，男，汉族，37岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公
司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆
机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长。现任东方集
团有限公司总裁助理，新疆机械研究院股份有限公司顾问，新疆新研牧神科技有
限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事。


非职工代表监事候选人简历
    朱先财先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
毕马威审计部审计经理，上海桔豆网络科技有限公司董事。现任上海创丰投资管
理股份有限公司监事，上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事，上海爱有网络科
技有限公司董事，安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。


    卢强先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任江苏博
森机械有限公司销售、售后服务经理，挪赛夫（江阴）玻璃钢有限公司质量总监；
现任连云港振江轨道交通设备有限公司监事，公司质量总监、综合办负责人。