证券代码：603507          证券简称：振江股份          公告编号：2020-101



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                 第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于2020年11月15日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》
及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
    公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定和股东的推荐情况，公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为
公司第三届董事会非独立董事侯选人，提名谭建国先生、吴洋先生为公司第三届
董事会独立董事侯选人，具体情况如下：
    （1）提名胡震先生为公司第三届董事会董事侯选人
    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （2）提名刘浩堂先生为公司第三届董事会董事侯选人
    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （3）提名鹿海军先生为公司第三届董事会董事侯选人
    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （4）提名谭建国先生为公司第三届董事会董事侯选人
    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （5）提名吴洋先生为公司第三届董事会独立董事侯选人
    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规
定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第三届董事会
独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系、具备法律法规要求的独立性。
    独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交
易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股
东大会表决。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
    本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会会议的议案》
    公司决定于 2020 年 12 月 7 日下午 1：30 时召开公司 2020 年第三次临时股
东大会，审议相关议案。

    具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召
开2020年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                         江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2020年11月21日