证券代码：603507              证券简称：振江股份           公告编号：2020-105



                      江苏振江新能源装备股份有限公司

          关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“振江股份”）于 2020
年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议对《公司章程》进行修订，
具体修改情况如下：

序号              原章程条款                         修改后的章程条款
       第一百一十条    公司董事会由 9 名 第一百一十条      公司董事会由 5 名
       董事组成，其中独立董事 3 名。公 董事组成，其中独立董事 2 名。公
 1
       司董事会暂不设职工代表担任的董 司董事会暂不设职工代表担任的董
       事。                                事。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜
尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江
新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     特此公告。
                                                  江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2020 年 11 月 21 日