证券代码：603507          证券简称：振江股份          公告编号：2021-025


                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
三次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2021
年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新
能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    本报告需提交2020年年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

    本报告需提交2020年年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

    本报告需提交2020年年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
    本议案需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》
   本议案需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议
案》
   本议案需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》
   本议案需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关
联交易的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
   本报告需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于关联交易的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于涉及控股股东资金占用事项对2020年财务报表期初
数更正公告》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

                                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                              监事会
                                                 2021 年 4 月 29 日