振江股份:振江股份第三届监事会第三次会议决议公告2021-04-29
证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2021-025
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第
三次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于 2021
年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席卢强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新
能源装备股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》;
本报告需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》;
本报告需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;
本报告需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议
案》
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关
联交易的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
本报告需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过了《关于关联交易的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、审议通过了《关于涉及控股股东资金占用事项对2020年财务报表期初
数更正公告》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日