证券代码：603507           证券简称：振江股份       公告编号：2021-046



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                          关于关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司苏州施必
牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）向关联方高铭科维科技无锡
有限公司（以下简称“高铭科维”）采购机器人拆垛、贴标工作站。
    公司第三届董事会第五次会议审议通过了本次关联交易事项。该项关联交易
获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定
价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次关联交易属于公司董事
会的决策权限范围，不需要提交股东大会审议批准。


   一、   关联交易概述
   公司孙公司苏州施必牢和高铭科维依照《中华人民共和国合同法》及其它有
关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就公司购买机器
人拆垛、贴标工作站事项协商一致。本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，
有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方
形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
   二、   关联方及关联关系介绍
   （一）关联方基本情况
    企业名称：高铭科维科技无锡有限公司
    类    型：有限责任公司
    法定代表人：LIU HUA
    注册资本：714.3 万元人民币
    住    所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G10-1101
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控
制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网
设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；电子产品销售；物联网设备
销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集
成；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制
造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用
设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；
数据处理和存储支持服务；数据处理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；印刷
专用设备制造；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；合
成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；信
息安全设备销售；信息安全设备制造；大数据服务；信息技术咨询服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     根据高铭科维未经审计的报表，截至 2020 年 12 月 31 日，高铭科维总资产
3,034.70 万元，净资产 818.63 万元，负债 2,216.07 万元；2020 年度，实现营
业收入 1,383.84 万元，净利润 0.82 万元。
     公司与高铭科维之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独
立。截止 2020 年 12 月 31 日，公司向高铭科维购买软件管理系统涉及金额 15.6
万元（含税）。
    （二）关联关系
    公司持有高铭科维 25%股权，高铭科维是公司的联营企业，根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，
上述交易构成关联交易。
   三、   关联交易主要内容
    公司孙公司苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）向
关联方高铭科维科技无锡有限公司（以下简称“高铭科维”）采购机器人拆垛、
贴标工作站一套，交易金额（含税）共计 566,000 元。
   四、关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
   五、   独立董事意见
    公司独立董事对该关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，
同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联
交易符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格
客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项
时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章
程》的有关规定,我们同意本次关联交易。


    特此公告。


                                        江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 5 月 13 日