证券代码：603507            证券简称：振江股份         公告编号：2022-003

                      江苏振江新能源装备股份有限公司

                  第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于2022年1月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于2022年1月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出
席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-005号公
告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
       2、审议通过了《关于关联交易的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-004号公
告。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。


       三、备查文件
    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；


          特此公告。
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    江苏振江新能源装备股份有限公司
                            董事会
                 2022 年 1月 22 日




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