证券代码：603507           证券简称：振江股份          公告编号：2022-026


                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 10 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于
2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江
新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

    本报告需提交2021年年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

    本报告需提交2021年年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

    本报告需提交2021年年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
    本议案需提交2021年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联
交易的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提
供担保并接受关联方担保的议案》
   本议案需提交2021年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》
   本议案需提交2021年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
   本报告需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于关联交易的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   本报告需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份
进行回购注销的议案》
   本报告需提交2020年年度股东大会审议。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

                                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2022 年 4 月 21 日