证券代码：603507          证券简称：振江股份         公告编号：2022-059



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于2022年6月29日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出
席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整
的议案》；

    经2022年4月19日公司第三届董事会第十三次审议并提交公司2021年度股东
大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：公司以2021年12月
31日公司总股本125,631,400股扣减不参与利润分配的回购股份7,066股，即
125,624,334股为基数，每10股派发现金2.90元（含税）。根据《第二期限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票回购价格由 10.50 元/股调整为
10.21 元/股。
    具体内容详见本公告同日披露的《关于对公司第二期限制性股票激励计划回
购价格进行调整的公告》（公告编号：2022-061）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。


    2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会
决议有效期及授权有效期的议案》；
    具体内容详见本公告同日披露的《关于提请公司股东大会延长本次非公开发
行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-062）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。


    3、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见本公告同日披露的《关于提请召开2022年第一次临时股东大会
的公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。




    三、备查文件

    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议


    特此公告。
                                        江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2022年7月5日