证券代码：603507           证券简称：振江股份          公告编号：2022-085


                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
十五次会议于 2022 年 9 月 24 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于
2022 年 9 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江
新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目建设的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议


特此公告。

                                   江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2022 年 9 月 30 日