证券代码：603507             证券简称：振江股份       公告编号：2023-022




                     江苏振江新能源装备股份有限公司

                    第三届监事会第十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八

次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于

2023年4月10日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本

次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

     本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

     监事会认为董事会编制和审议振江股份有限公司 2022 年年度报告的程序符

 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

     本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     4、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
 案》；
    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次公司

会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关

联交易的议案》；
    监事会认为：公司 2022 年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2023 年
度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定 价遵循
市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和 规范
性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同
意该日常关联交易议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提

供担保并接受关联方担保的议案》；

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

    监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行

政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健

康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2022 年度内部控制评价报告真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
    监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家
相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，
内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，
有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期
保值业务。

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》；
    监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家
相关法律、法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的有关规
定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展期货套期保值业务以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目
的，有利于规避原材料价格波动对公司的影响。因此，监事会同意公司按照相关
制度的规定开展期货套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解

除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过了《关于公司注销库存股的议案》；

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过了《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司 2022 年度未完
成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；
    监事会审议认为：公司董事会在审议尚和（上海）海洋工程设备有限公司

2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项时，遵守公平、公正、合理原则，

能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补

偿事项的决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。

    本报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》；

    监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关

法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项

报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，
计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。监事会同意对本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

    特此公告。

                                         江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2023年4月22日