证券代码：603507               证券简称：振江股份    公告编号：2023-038

               江苏振江新能源装备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有

   限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       111

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                47,270,447

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               33.1430



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其
他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股       47,270,447         100          0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）
     A股        47,270,447          100          0   0.0000            0   0.0000



3、 议案名称：关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计

   划（草案）》及摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

     A股       47,269,347 99.9976         1,100      0.0024            0   0.0000



4、 议案名称：关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计

   划实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

     A股       47,269,347 99.9976         1,100      0.0024            0   0.0000



5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事

   项的议案

   审议结果：通过
表决情况：

     股东类型                   同意                       反对                     弃权

                         票数           比例        票数          比例       票数           比例

                                        （%）                     （%）                     （%）

        A股         47,269,347 99.9976              1,100     0.0024                0       0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                  同意                      反对                 弃权
 序号                            票数             比例       票数     比例          票   比例
                                                 （%）                （%）         数 （%）
 1       关于变更部分       8,023,307           100.0000         0 0.0000             0 0.0000
         募集资金投资
         项目的议案
 2       关于部分募集       8,023,307           100.0000           0      0.0000        0    0.0000
         资金投资项目
         结项的议案
 3       关于《江苏振       8,022,207            99.9862    1,100         0.0138        0    0.0000
         江新能源装备
         股份有限公司
         第三期股票期
         权激励计划
         （草案）》及摘
         要的议案
 4       关于《江苏振       8,022,207            99.9862    1,100         0.0138        0    0.0000
         江新能源装备
         股份有限公司
         第三期股票期
         权激励计划实
         施考核管理办
         法》的议案
 5       关于提请股东       8,022,207            99.9862    1,100         0.0138        0    0.0000
         大会授权董事
         会办理公司股
         票期权激励计
         划相关事项的
         议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、5 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳        杨贵永

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

       特此公告。

                                         江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日




       报备文件
1、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年第一次
   临时股东大会的法律意见书。