证券代码：603507             证券简称：振江股份       公告编号：2023-041




                     江苏振江新能源装备股份有限公司

                    第三届监事会第十九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九

次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于

2023年4月23日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本

次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于收购江阴振江电力工程有限公司 100%股权暨关联交易
 的议案》；
     监事会认为：公司拟收购振江电力 100%的股权，有利于拓展公司业务边界，
 提升公司综合竞争力，符合公司发展战略需要。
     本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平
 的交易原则，本次交易价格以各方认可的第三方评估机构出具的资产评估报告为
 基础友好协商确定，定价合理公允，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司
 章程》的有关规定，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，关联
 董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投
 项目建设的议案》；
    监事会认为：公司本次使用募集资金对美国振江提供借款是基于募投项目实
施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，
符合公司的发展战略和长远规划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合公司及全体股东利益的需要。全体监事同意公司使用募集资金不超过
1.58 亿元及其利息收入向美国振江提供借款。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》；
    经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划授予激励对象名单的人员具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏
振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条
件。综上，同意以 2023 年 4 月 28 日为授予日，向 15 名激励对象授予股票期权
1,300 万份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

    特此公告。

                                         江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2023年4月29日