证券代码：603508           证券简称：思维列控       公告编号：2018-108


                 河南思维自动化设备股份有限公司
        关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

2018 年第五次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 17 日 14 点 30 分
   召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
                          至 2018 年 12 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。本公司独立董事韩琳女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会
所审议事项的投票权。具体内容详见 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控：关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1.00  《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》               √
  1.01  回购股份的目的和用途                                   √
  1.02  回购股份的种类                                         √
  1.03  回购股份的方式                                         √
  1.04  回购股份的价格                                         √
  1.05  回购股份的数量或金额                                   √
  1.06  回购的资金来源                                         √
  1.07  回购股份的期限                                         √
  1.08  回购股份的期限                                         √
          《关于提请股东大会授权董事会具体办理回
  2                                                        √
          购公司股份相关事宜的议案》
          《关于<河南思维自动化设备股份有限公司
  3       2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘         √
          要的议案》
          《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年
  4                                                        √
          限制性股票激励计划绩效考核管理办法》
          《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年
  5                                                        √
          限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案的相关公告和 2018 年第五次临时股东大会会议材料详见公司于
2018 年 12 月 1 日上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日

         Ａ股            603508        思维列控             2018/12/10


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、     会议登记方法

    （1）登记时间
    登记时间为 2018 年 12 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-14:30
    （2）登记方式
    1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书
或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
函中请注明“参加思维列控 2018 年第五次临时股东大会”字样。出席会议时应
提供登记文件原件供核实。
    （3）登记地点河南思维自动化设备股份有限公司东五楼董事会办公室。

六、     其他事项

    （1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
    （2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （3）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道 97 号河南思维自动化设备股
份有限公司董事会办公室
    邮编：450001               联系方式：0371-60671678
    传真：0371-60671552        联系人：刘冬梅

特此公告。


                                   河南思维自动化设备股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 1 日


附件 1：授权委托书


 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

        兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
12 月 17 日召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                              同意        反对   弃权
 1.00   《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
 1.01   回购股份的目的和用途
 1.02   回购股份的种类
 1.03   回购股份的方式
 1.04   回购股份的价格
 1.05   回购股份的数量或金额
 1.06   回购的资金来源
 1.07   回购股份的期限
 1.08   回购股份的期限
        《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公
  2
        司股份相关事宜的议案》
        《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年
  3
        限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
        《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制
  4
        性股票激励计划绩效考核管理办法》
        《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制
  5
        性股票激励计划相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                           委托日期：          年     月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。