证券代码：603508                证券简称：思维列控             公告编号：2018-111



                   河南思维自动化设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                            易报告书的修订说明


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月14日公告了
《河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。2018年9月4日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（181161号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反
馈意见》的相关要求及更新后的财务数据，公司及相关中介机构对有关问题进行了认
真分析及回复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，并于2018年10月9日披
露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

    2018年10月29日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委
员会（以下简称“并购重组委”）2018年第52次工作会议审核，公司本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过。根据中国证监
会的审核要求，公司对《重组报告书（修订稿）》进行了修改和完善，并于2018年11
月7日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

    2018年11月30日，公司取得中国证监会证监许可[2018]1979号《关于核准河南思维
自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，并
对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，现将本次修订内容说明如下：

    1、本次交易已取得中国证监会的核准，故已在本次交易的决策过程等处增加了本
次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
特此公告。


             河南思维自动化设备股份有限公司
                         董事会
                     2018年12月3日