证券代码：603508             证券简称：思维列控         公告编号：2018-113


                   河南思维自动化设备股份有限公司
关于 2018 年第五次临时股东大会取消部分议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次

2018 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 12 月 17 日


3、 股东大会股权登记日：


        股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日
          Ａ股           603508      思维列控             2018/12/10


二、取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


  序号                                议案名称
             《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励
    3
             计划（草案）>及其摘要的议案》
             《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩
    4
             效考核管理办法》
             《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相
    5
             关事宜的议案》
2、 取消议案原因


    公司于 2018 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<
公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2018 年限制
性股票激励计划绩效考核管理办法》等相关议案，并于 2018 年 12 月 1 日在上海证
券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《第三届董事会第十次会议决议公告》、
《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。同日，公司发出《关于召开
2018 年第五次临时股东大会的通知》，将于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第五次
临时股东大会审议公司 2018 年限制性股票激励、上市公司以集中竞价方式回购股
份相关事宜。
    根据《上市公司股权激励管理办法》第三十六条规定“上市公司未按照本办法
第二十三条、第二十九条定价原则，而釆用其他方法确定限制性股票授予价格或股
票期权行权价格的，应当聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利
于上市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利
益以及对股东利益的影响发表专业意见”。
    因此，公司拟召开股东大会审议《2018 年限制性股票激励计划草案》（以下简
称“本激励计划”）的条件尚不具备，故取消与本激励计划有关的议案。公司董事
会将重新讨论研究和调整股权激励方案，并聘请独立财务顾问对调整后的激励方案
发表专业意见。待公司董事会重新审议通过后，再另行安排召开股东大会。

三、除了上述取消议案外，公司于 2018 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 12 月 17 日 14 点 30 分
   召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
                       至 2018 年 12 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1.00  《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》                 √
  1.01  回购股份的目的和用途                                     √
  1.02  回购股份的种类                                           √
  1.03  回购股份的方式                                           √
  1.04  回购股份的价格                                           √
  1.05  回购股份的数量或金额                                     √
  1.06  回购的资金来源                                           √
  1.07  回购股份的期限                                           √
  1.08  决议的有效期                                             √
        《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司
   2                                                             √
        股份相关事宜的议案》

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第三届董事会第十次董事会审议通过，详见公司于 2018 年
12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》及《证券时报》上披露的《公司第三届董事会第十次会议决议》（公告编号：
2018-104）等相关文件。

2) 特别决议议案：议案 1、2
3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4) 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                  河南思维自动化设备股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 13 日



   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。


附件 1：授权委托书
                           授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

      兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12
月 17 日召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
 序号                  非累积投票议案名称               同意     反对        弃权
 1.00    《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
 1.01    回购股份的目的和用途
 1.02    回购股份的种类
 1.03    回购股份的方式
 1.04    回购股份的价格
 1.05    回购股份的数量或金额
 1.06    回购的资金来源
 1.07    回购股份的期限
 1.08    决议的有效期
         《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司
  2
         股份相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：         年   月     日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。