证券代码：603508            证券简称：思维列控               公告编号：2019-004


             河南思维自动化设备股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2019 年 1 月 4 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，
会议于 2019 年 1 月 9 日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
    本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生
属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案
时回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划绩效考核管理办法》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生
属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案
时回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生
属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案
时回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    因公司发行股份购买资产新增加有售条件流通股 30,774,051 股并完成股份
登记，公司股本增加人民币 30,774,051.00 元，同意公司注册资本金额由人民币
160,000,000.00 元变更为 190,774,051.00 元，并根据公司 2018 年第三次临时股东
大会的授权，对《公司章程》的相关条款进行修订，由董事会授权指定人员办理
本次工商变更登记手续。
    （五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          河南思维自动化设备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 1 月 10 日