证券代码：603508             证券简称：思维列控              公告编号：2019-005



              河南思维自动化设备股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
 会议通知于 2019 年 1 月 4 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，
 会议于 2019 年 1 月 9 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席
 骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监
 事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）会议审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划绩效考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划之激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司发行股份购买资产新增加有售条件流通股 30,774,051 股并完成股份登
记，公司股本增加人民币 30,774,051.00 元，同意公司注册资本金额由人民币
160,000,000.00 元变更为 190,774,051.00 元，并根据公司 2018 年第三次临时股东大
会的授权，对《公司章程》的相关条款进行修订。



    三、上网公告附件

    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                            河南思维自动化设备股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 1 月 10 日