证券代码：603508             证券简称：思维列控              公告编号：2019-012



              河南思维自动化设备股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
 会议通知于 2019 年 2 月 10 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，
 会议于 2019 年 2 月 13 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席
 骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监
 事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）会议审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司董事长李欣先生取消增持计划事项的审议、决策程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

    三、上网公告附件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
            监事会
       2019 年 2 月 14 日