证券代码：603508             证券简称：思维列控              公告编号：2019-028



              河南思维自动化设备股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第三
 届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 13 日在公司东五楼会议室召开。本次会议
 由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
 名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《思维列控 2019
年限制性股票激励计划（草案）》、相关法律法规的规定及公司 2019 年第一次临时
股东大会的授权，不存在损害股东利益的情况。本次对激励对象名单及授予数量
调整均符合相关法律法规和规范性文件的规定，激励对象主体资格合法、有效。
因此，我们同意上述调整事宜。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及
指定媒体上披露的《思维列控关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-029）。
    （二）会议审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第
八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被
授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及
指定媒体上披露的《思维列控关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2019-030）。

    三、上网公告附件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                           河南思维自动化设备股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 3 月 14 日