证券代码：603508             证券简称：思维列控              公告编号：2019-036



              河南思维自动化设备股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
 会议于 2019 年 4 月 12 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席
 骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监
 事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）会议审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第
二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次限制性股票激励符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，计划有利于上市公司
的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限
制性股票激励计划绩效考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限制性股票
激励计划绩效考核管理办法》规定了针对考核对象的考核程序及绩效考核指标，
对考核对象的工作业绩、贡献、能力态度进行全面考核，有利于建立长效激励机
制，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司 2019 年第二期限制性股票激励
计划的顺利实施，同意董事会制定的《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限
制性股票激励计划之激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年第二期限制性股票激励计划的激励对象均具备《公
司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大
会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

    三、上网公告附件

    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                          河南思维自动化设备股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2019 年 4 月 13 日