证券代码：603508        证券简称：思维列控公告编号：2019-077


             河南思维自动化设备股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）的有关规定，并结合公司实际情况，
现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                  修订前                                     修订后
     第九十六条董事由股东大会选举或更          第九十六条董事由股东大会选举或者更
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。   换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解     务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
除其职务。
     董事任期从就任之日起计算，至本届董         董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时     事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应     改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章及本章程     当依照法律、行政法规、部门规章及本章程
的规定，履行董事职务。                     的规定，履行董事职务。
     董事可以由总经理或者其他高级管理人         董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人     员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事，总计不得超过公司董事总数     员职务的董事，总计不得超过公司董事总数
的 1/2。                                   的 1/2。
     公司不设职工代表担任的董事。               公司不设职工代表担任的董事。
    第一百四十六条在公司控股股东、实际         第一百四十六条在公司控股股东单位担
控制人单位担任除董事以外其他职务的人       任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
员，不得担任公司的高级管理人员。           不得担任公司的高级管理人员。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订
尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
            董事会
       2019 年 7 月 10 日